Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «МСП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, город Москва
1.4. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739108649
1.6. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента: 7703213534
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03340В
1.8. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mspbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.9. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 29 декабря 2022 г.
2. Содержание сообщения*
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк»:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк» (не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета АО «МСП Банк») имелся. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО «МСП Банк», и результаты голосования:
По вопросу «Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк»
1. Утвердить новую редакцию Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк».
2. Признать утратившей силу Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы АО «МСП Банк», утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 30.12.2021 (протокол № 219), в редакции изменений от 17.05.2022 (протокол №223).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу «Об утверждении Аппетита к риску АО «МСП Банк» на 2023 год»
1. Утвердить Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год.
2. Установить, что Аппетит к риску АО «МСП Банк» на 2023 год вступает в силу с 01.01.2023.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2023 Аппетит к риску АО «МСП Банк», утвержденный Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 30.12.2021 (протокол № 219), в редакции изменений, утвержденных Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 25.03.2022 (протокол № 221), 27.06.2022 (протокол № 225), 27.09.2022 (протокол № 228), 01.12.2022 (протокол № 230).
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 3 вопроса «О внесении изменений в Карты КПЭ АО «МСП Банк» на IV квартал 2022 года и на 2022 год и в Карту КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» на 2022 год»
Утвердить изменения в Карту КПЭ заместителя Председателя Правления АО «МСП Банк» на 2022 год, утвержденную Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 08.06.2022 № 224).
Результаты голосования: решение принято.
По пункту 1 вопроса «Об утверждении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденное Наблюдательным советом АО «МСП Банк» 30 ноября 2018 г. (протокол № 168), с изменениями от 27 августа 2019 г. (протокол № 179), от 27 декабря 2019 г. (протокол № 187), от 27 мая 2021 г. (протокол № 208), от 5 июля 2021 г. (протокол № 212), от 25 апреля 2022 г. (протокол № 222), от 27 сентября 2022 г. (протокол № 228).
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО «МСП Банк», на котором приняты решения – 29 декабря 2022 года, протокол № 233.
* Информация, доступ к которой ограничен эмитентом на основании федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, не раскрывается.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо АО «МСП Банк»
3.2. Дата 29.12.2022г.